प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के रूप में ‘मैसर्स SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड’ की ₹517.81 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है. मेसर्स सेथर लिमिटेड के 895.45 करोड़ बैंक घोटाले में यह कार्रवाई की गई है.
ED की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ED ने तमिलनाडु के त्रिची स्थित बॉयलर निर्माण कंपनी सेथर लिमिटेड के खिलाफ CBI, BSF सेल, बैंगलोर द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर जांच शुरू की. सेथर लिमिटेड ने इंडियन बैंक, SAM शाखा, मदुरै की अगुवाई वाले ऋणदाताओं के समूह से ₹895.45 करोड़ की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था. कंपनी के खाते 31.12.2012 को NPA में बदल गए और बाद में 2017 में NCLT, चेन्नई के समक्ष IBC के तहत कार्रवाई शुरू की गई.
PMLA के तहत जांच 2019 में शुरू की गई थी. कंपनी के निदेशक के परिसरों और रुपये की अचल संपत्ति और आभूषणों की तलाशी ली गई. 2022 में ₹9.08 करोड़ की कुर्की की गई, जिसकी पुष्टि बाद में निर्णायक प्राधिकरण, PMLA द्वारा की गई. आगे की जांच में पता चला कि बहीखाते से बाहर ₹565 करोड़ की भारी भरकम रकम बाहर रखी गई थी. निवेश की बिक्री पर हानि के रूप में 228 करोड़ बट्टे खाते में डाले गए.
सेथर लिमिटेड ने SKS पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड (SKSPGCL) के EPC अनुबंध लगभग ₹3500 करोड़ के अनुबंध में तत्कालीन मूल कंपनी SKS के शेयरों में निवेश की आड़ में ₹228 करोड़ निकाला गया. (हालांकि, 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज को बहीखातों से अलग रखा गया था). इस रकम को 2016-17 तक व्यापार प्राप्य के रूप में दर्ज किया गया था, जब इसे बैकडेटेड/जाली समझौते बनाकर निवेश की बिक्री पर नुकसान के रूप में लिखा गया था. यह NCLT की कार्रवाई शुरू होने से सिर्फ 2 दिन पहले किया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश का खुलासा हुआ.
इस प्रकार, सेथर लिमिटेड के निदेशक के सुब्बुराज ने SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड के CMD अनिल गुप्ता के साथ आपराधिक इरादे से सेथर के बहीखातों से ₹793 करोड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश रची, जो दिवालिया हो गई, जिसके परिणामस्वरूप IBC, 2016 के तहत परिसमापन हुआ. एक जटिल योजना ₹793 करोड़ के अपराध की आय को छुपाने के लिए समझौतों और लेनदेन का निर्माण किया गया था, जिसे मेसर्स SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड में सुरक्षित रूप से रखा गया था. SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड ने ₹793 करोड़ की अपराध की आय का उपयोग अपने नियमित व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया था.
इस प्रकार भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के साथ-साथ सड़क और रेलवे साइडिंग के रूप में मेसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड की अचल व्यावसायिक संपत्तियां, जिनकी पुस्तकों में मूल्य ₹517.81 करोड़ है, PMLA के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से संलग्न किया गया है.
